欢迎来到-北京赛车公众号!
网站活动:
最热歌曲 : 异地的我们 - 恒恒 每日歌曲 : 阴阳极 - 苗小青      自己骗自己 - 张作甫      珍爱 - 王鹏      如果可以这样爱 - 边永城      金莲开开门 - 华少瑞明     
当前位置: 首页 > 资讯 >

博信案件持续发酵 百亿金融诈骗漩涡

时间:2019-07-15 06:09来源:网络整理 作者:管理员 点击:

  经济观察网 记者 黄一帆 随着博信案件持续发酵,旋涡也变得原来越大。据记者粗略估算,其中牵扯十余家金融机构背后涉及百亿资金。

  然而,目前在金融机构与电商方面正上演颇为讽刺一幕,纠结于广州承兴应收账款的真实性你来我往,吸引市场大量焦点。“纠结于这点的原因自然是想要把责任推给对方。”

  事件慢慢变成了一场口水战。记者采访多位卷入该事的机构人士均向记者表示,尽管大家都想将焦点回归到博信本身,但奈何疲于应付涉事机构踢过来的皮球。

  而那边厢,焦点转移,事件核心的始作俑者博信股份却是一派风平浪静之相。除此前的董事长罗静拘留和控股股东股份被冻结一事对外公告后,博信方面未再对外作出任何解释。7月8日和9日甚至收获两根大阳线,令市场颇为费解。

  不过,记者也了解到,目前经侦已向多家卷入机构了解情况。有机构便选择直接通过司法途径解决,通过法院呈现证据来划清权责。

  十余家机构百亿资金卷入

  7月8日晚间,美股上市公司诺亚财富( NYSE: NO)发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

  事件起因于7月5日,博信股份发布公告称,公司收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

  8日晚,诺亚财富创始人汪静波的一封内部信随即大量流传,信中称:“目前与承兴相关的基金,确实发生了风险,歌斐作为管理人,在发现风险因素的第一时间,就采取最快的行动切实维护投资者的利益。”

  资料显示,罗静,1971年出生,为中国香港籍。根据承兴国际集团官网显示,1996年承兴国际在香港成立并设立亚洲总部,此后先后成为百事、宝洁中国供应商,NOKIA中国区合作伙伴,2006年广州承兴营销管理有限公司(下称广州承兴)成立。

  有消息称,罗静以大量应收账款向金融机构质押,发行信托产品融资,但目前资金链断裂,被金融机构以经济诈骗案报案抓捕。有一种说法即罗静因收购博信股份需大量资金,因而使其负债变得难以承受,当罗静再向汪静波要求发行产品时,被汪察觉破绽,遂报警。但此消息未获诺亚方面回应。

  据诺亚高层向财新网透露的内容,诺亚内部意识到风险是在5月,过去京东汇款都是使用同一户名的账户,但在5月突然户名发生变更,引起诺亚内部警觉;另外在京东"618"年中大促前,承兴表示要配合大促做大产品规模,综合来看让诺亚高层觉得有疑问,所以开始启动内部调查。

  而随着34亿踩雷一事被诺亚主动揭开,金融机构踩雷名单与日俱增。

(责任编辑:admin)
  • 共3页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
数据统计中,请稍等!
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
二维码
              
  • 听听小编为您选的歌曲吧